Причина такой свирепости на вроде бы цивилизованном Западе банальна: уклонение от финансового контроля государств это экзистенциальная угроза тем же государствам. Поэтому тут не до цивилизованности, прав человека и прочих сантиментов...
Как выглядит правосудие во Франции. И как французская спецура вытаскивает, обезжиривает криптовалютчиков со всего мира – взял со Смарт-Лаба (https://smart-lab.ru/blog/1193442.php) громкое дело Егора Виноградова (думаю, нечто похожее было с Павлом Дуровым):
«За последние 6 месяцев западные спецслужбы получили доступ к базам данных: акки дропов и реальных пользователей крупнейших сервисов криптообмена связывали друг с другом. Весь этот массив информации попал в ФБР.
За последний год арестовали больше десятка игроков с рынка встречки. Кто-то вышел, с вероятностью 98% пойдя на сделку и обрисовав весь круг рабочих контактов, выдав все сделки, инвойсы и т.д.
Таким образом, спецслужбы с той стороны тихо и планомерно собирают общую картину всех профессиональных участников рынка. Многие из которых живут за границей. К примеру, в Дубае.
Своей деятельностью вы нарушаете множество законов, с совокупными сроками на десятки лет. Процитирую спеца по уголовке ЕС: Если объектом обмена были Евро, и операция незаконна по законодательству ЕС или любой страны ЕС, то такие действия могут подпадать под уголовную юрисдикцию Франции, поскольку есть nexus. Не важно, в какой стране и с кем вы совершаете операцию.
Теперь вспомните дело Битзлато. В одну минуту начались аресты и обыски в 6 различных странах, в разных часовых поясах. Арестовали и 3-х моих знакомых. Дворе из них потом рассказывали, что в 4 утра выносят дверь, ты ничего не понимаешь, верещишь как свинья, потом лежишь лицом в пол.
Мощности западных спецслужб позволяют провести такую операцию не только в 6 странах, но в хоть в 26. Просто помните, что у ФБР десятки собственных подразделений по миру. И ещё 63 представительства. Это публичная информация. А ещё есть ЦРУ, интерпол, европол, киберкрайм, местные силовики.
ФБР имеют большой опыт крупных, синхронных спецопераций по всему миру с арестами сотен людей.
Во Францию свозят подозреваемых в сфере IT, по крипте и финансам со всего мира. В какой-то момент, в одной тюрьме сидело 7 моих знакомых. Одного привезли из Португалии, второго из Казахстана, Пашу Лернера – из Испании. Четвертую, девушку, из Италии. Егора же задержали во Франции. И тд.
Свозят во Францию потому, что это европейская столица Интерпола, Европола и киберкрайм полиции. Все самые злые и опытные копы – там. А ещё это промежуточный хаб до США.
Условия тяжелые. 97% людей в тюрьме – черные и арабы. Во дворе часто убивали, копы не вмешивались. Мебель – бетон. Отопление слабое, многие болеют.
Главное: Егора задержали по операциям обмена крипты, которые он делал в офисе в Москве. Не во Франции. Не с иностранцами. С привычным российским клиентом, с очередным обменом. Белая операция, не отмыв грязи.
До суда Егора могут держать 6 лет. Даже, если суд постановит, что Егор ни в чём не виноват. По жене, домохозяйке Лене, которая занималась только воспитанием детей – аналогично (которая родила 4-го ребенка в тюрьме).
Если тебя задерживают и ты не открываешь телефон и ноут, не даёшь доступ ко всем файлам, почтам и т.д., тебя сажают на 2 года автоматом. Пока не пройдет техническая экспертиза. А её делают долго. Таких ждущих ребят в тюрьме в Париже много.
Допросы у Егора длились по 12 часов. Повторяются они многократно. Тебя могут хоть 10 раз допрашивать по 12 часов, задавая одни и те же вопросы. Похоже на пытки.
Нужно быть готовым и финансово. Бесплатных адвокатов нет. Вернее, они существуют, но предлагают только раскаяться и подписать все пункты обвинения. Платные адвокаты по таким делам – расход в десятки тысяч евро в месяц. Сумма выхода на домашний арест у Егора — 700 тысяч евро.
Копы изымают все деньги и вещи, до которых могут добраться. Во всех странах. У Егора вывели всё с банковских счетов, с кошельков и бирж, суммы космические. Не даёшь пароль – 2 года. Дал пароли – попрощался с накоплениями.
Спецы из киберкрайма знают все программы, биржи, кошельки и шарят как боги. Переписки возможно восстановить по кэшу. Кроме денег забирают машины, мебель, арестовывают недвижимость, в любых странах, где найдут. Из техники вытащат всю информацию». https://t.me/tolk_tolk/25392
